بر اساس این مصوبه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به استعلام و گردآوری اطلاعات مالی افراد مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. نیروی انتظامی باید در موارد زیر اطلاعات را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهد: استعلام وضعیت حضور افراد مشکوک در کشور. استعلام وضعیت حضور اتباع مشکوک. استعلام اطلاعات خودروهای افراد مشکوک. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف است اطلاعات فعالیت‌های تجاری مشکوک را به مرکز اطلاعات مالی ارسال کند
1. در راستای اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و به‌منظور دریافت و گردآوری اطلاعات تکمیلی درخصوص رفتار مالی اشخاص مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم:
2. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سرویس استعلام عملکرد فعالیت تجاری (با ورودی کد ملی /شناسه ملی و در خروجی اطلاعات معامله را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهد.