1. در راستای اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و به‌منظور دریافت و گردآوری اطلاعات تکمیلی درخصوص رفتار مالی اشخاص مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم:
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است:
- سرویس استعلام وضعیت حضور اشخاص در کشور (در ورودی کد ملی و شناسه یکتا گزارش مشکوک و تاریخ تولد و در خروجی بلی به معنی حضور در کشور و خیر عدم حضور) را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهد.
- سرویس استعلام وضعیت حضور اتباع در کشور (در ورودی کد شناسایی یکتای اتباع و شناسه یکتای گزارش مشکوک و تاریخ تولد میلادی و در خروجی بلی به معنی حضور در کشور و خیر عدم حضور) را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهد.
- استعلام اطلاعات خودروی اشخاص (با ورودی کد ملی و کد یکتای گزارش مشکوک و در خروجی نوع، تیپ ، کاربری و سال ساخت خودروهای شخص) را به مرکز ملی اطلاعات مالی ارائه دهد.
- تبصره: مرکز ملی اطلاعات مالی مکلف شد سرویس استعلامی وجود گزارش مشکوک به پولشویی افراد (با ورودی کد ملی و کد یکتای گزارش مشکوک و خروجی بلی به معنای وجود گزارش مشکوک و خیر به معنای عدم وجود گزارش مشکوک) را به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.
2. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سرویس استعلام عملکرد فعالیت تجاری (با ورودی کد ملی /شناسه ملی و در خروجی اطلاعات معامله را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهد.